Átvilágításba kezdenek a bankok


2019. már 08. írta: Takarék

Nyártól nem indíthatnak banki műveleteket azok az ügyfelek, akiket a pénzintézetek nem azonosítottak teljes körűen – hívta fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium közös sajtóközleményében, amelyet az MTI-hez csütörtökön juttattak el.

Kiemelték: június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesítettek kapcsolatot. Az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok, dokumentumok postán, egyes intézeteknél pedig élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók – ismertették. Az adatok nélkül 2019. június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait.

shutterstock_574713295.jpg

Szólj hozzá

bank átvilágítás Bankszövetség Nemzeti Bank