Ha sok pénzt váltunk, kérhetik az adatainkat


2018. júl 18. írta: Takarék

Nagyobb mennyiségű eurót vettem egy baráti társaság nyaralásához. A pénzváltó nyilatkozatot töltetett ki velem, hogy nem vagyok katonai vagy állami vezető. Minek ez egy valutaváltásnál? – kérdezte K. Szilvia, Budaörsről a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakembereitől - írja a Blikk.

Válaszában Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője, a Blikk jegybankára összefoglalta a váltással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is. Összeghatárhoz kötött A kisebb összegű, 300 ezer forint alatti összegű pénzváltásnál – az ügyfelek, s a külföldi turisták döntő többsége ezt veszi igénybe – jogszabály nem írja elő ügyfélnyilatkozat megadását és a személyes adatok rögzítését. A jóval ritkább, 300 ezer forint feletti pénzváltásnál a pénzmosás elleni törvény szerint a pénzváltó köteles rögzíteni jelenlegi és születési nevünket, állampolgárságunkat, édesanyánk születési nevét, lakcímünket (ha nincs, akkor tartózkodási helyünket), s azonosító okmányunk típusát és számát, továbbá köteles lemásolni az okmányainkat. Személyes adataink természetesen szigorúan banktitoknak számítanak, a bankok, takarékszövetkezetek közvetítőiként dolgozó pénzváltók azt illetéktelen harmadik félnek nem adhatják át. 

shutterstock_274220507.jpg

Szólj hozzá